Enrique Peña Nieto responde a denuncia de UIF en su contra

• Enrique Peña Nieto responde a denuncia en su contra
• Asegura que sus bienes son legales y refuta de lo que le acusan
• Lo señalan por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita

El expresidente Enrique Peña Nieto respondió luego de que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el exmandatario priista por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de Proceso y a la agencia El Universal.

A través de su cuenta de Twitter, Peña Nieto escribió: «En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales», escribió. «Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia», agregó.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA?

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que presentó ante la FGR una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Gómez Álvarez dijo que la investigación de la UIF comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021, cuando se tuvo conocimiento de operaciones financieras donde el exmandatario obtuvo beneficios económicos.

El tema ya causó polémica en el medio de la política y en las redes sociales pues ya se empiezan a emitir muchos comentarios al respecto, pues siempre se le ha criticado por su riqueza, al igual que muchos políticos, pero ahora ya hay una denuncia en contra del ex mandatario mexicano que vive en el extranjero, pero hay contra Enrique Peña Nieto una denuncia.

Enrique Peña Nieto denuncia: ¿QUÉ DIJO EL PRESIDENTE AMLO?

En la conferencia mañanera de este jueves del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, Pablo Gómez dijo que se hizo un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables. «Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos», indicó.

«De agosto de 2019 recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718 mil pesos», dijo Pablo Gómez. Asimismo, el titular de la UIF mencionó que esos recursos fueron transferidos a Peña Nieto por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Archivado como: Enrique Peña Nieto denuncia

Enrique Peña Nieto denuncia: ¿QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN?

«Además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos», detalló. Gómez dijo que el familiar del expresidente registró retiros por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022.

Resaltó que de esos depósitos destaca la recepción de recursos en efectivo por más 36 millones 333 mil pesos, «cuyos depósitos resultan relevantes debido a que fueron operaciones en efectivo y no se conoce cuál es la fuente». Además de estas transferencias, la UIF detectó que el expresidente Enrique Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos empresas, que presentan irregularidades fiscales y financieras. Archivado como: Enrique Peña Nieto denuncia

¿DESDE CUÁNDO LO INVESTIGABAN?

Desde septiembre de 2020, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, confirmó que se investigaba a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa por el caso Odebrecht. En entrevista, Santiago Nieto explicó en ese entonces que las investigaciones eran resultado de lo que planteó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya en su denuncia y lo que la UIF hacía era corroborar que los datos presentados en esta acusación fueran ciertos y preveía que la investigación finalizará en tres meses; es decir, en diciembre de 2020.

Nieto Castillo explicó que Calderón Hinojosa y Peña Nieto eran dos de las 70 personas mencionadas por Emilio Lozoya, por lo que se revisaba la ruta para comprobar que fueran ciertas las afirmaciones del extitular de Pemex, además que se analizaba operación por operación en todo el sistema financiero para ver si había elementos o no para proceder y en su caso presentar una denuncia. Archivado como: Enrique Peña Nieto denuncia